美国法律如何影响全球旅游公司——500万美元的罚款

[nurnobi40]

限制也适用于古巴。美国和古巴的关系在前总统巴拉克·奥巴马的领导下解冻。这导致美国公民前往古巴的旅行规则放宽。然而，唐纳德·特朗普总统再次引入旅行限制并遏制美国在古巴的投资。

OFAC 的限制旨在防止古巴（尤其是政府的军事、情报和安全行动）从美国旅游和贸易中获益。根据这些规定，美国人不得与大约 180 个古巴政府机构以及控股公司和旅游企业做生意。

旅游业禁令涉及哈瓦那的一家豪华购物中心以及 83 家国有酒店。其中之一就是著名的 Hotel Ambos Mundos，欧内斯特·海明威曾在那里住过好几年。

这并不意味着完全禁止前往古巴旅行。有 12 种情况允许美国人合法访问古巴，例如探望家人、进行文化或宗教活动、学术或新闻研究以及人道主义目的。这可以包括访问以“支持古巴人民”。

美国的限制不适用于其他国家的公民。例如，欧洲人只需点击几下鼠标就可 瑞士电话号码格式 以预订去古巴的假期。或者，他们可以打电话给任何旅行社，让他们做好所有安排。欧洲人访问古巴是完全合法的——但这并不意味着没有违法。

欧洲公民不受美国法律的约束，但欧洲公司可能受美国法律的约束。任何以美元结算、拥有美国银行账户或由美国公民或实体拥有的公司都受美国贸易法规的约束。无论公司的办事处位于澳大利亚、比利时、中国还是津巴布韦，只要公司符合上述任何一项标准，就受美国贸易法的约束。

由于美元是事实上的全球货币，美国当局对大量非美国公司拥有管辖权。美元约占所有已知央行外汇储备的 64%。这让美国当局拥有了强大的权力，而 OFAC 会顽固地追查违反规定的公司。

不相信有风险？问问美国运通就知道了。2013 年，该公司因违反《古巴资产控制条例》（CACR）签发前往古巴的旅行机票而被美国财政部罚款 500 万美元，尽管机票持有人来自没有前往古巴旅行限制的国家！

世界杯和俄罗斯寡头
安排前往受制裁国家的旅行可能会引发许多合规问题。公平地说，大多数受制裁国家都不会吸引大量游客。但话说回来，其中大多数国家都不会举办 2018 年世界杯。

2014 年克里米亚被吞并后，美国和欧盟都对俄罗斯实施了制裁。但今年，美国的制裁力度加大。今年 4 月，美国政府以克里姆林宫的“恶意活动”为由宣布了一系列制裁措施。被列入黑名单的人中包括俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡。

这给 2018 年世界杯带来了意想不到的合规难题。俄罗斯有八座机场由美国列入黑名单的个人或公司所有。其中包括索契和格连吉克机场，均由德里帕斯卡旗下的一家公司运营。