缺乏标准化的企业透明

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请与我们联系，讨论您对反洗钱和反恐怖融资的方法，我们很乐意听取您的意见。 客户成功案例：新加坡的 FOMO Pay 2023 年 8 月 28 日 我们很荣幸地宣布，总部位于新加坡的大型支付机构 FOMO Pay 已与穆迪分析公司合作，成功实施了端到端 KYC 和 AML 合规解决方案 ，并得到了世界领先的金融犯罪筛查数据的支持。FOMO Pay 致力于保持全球合规趋势的前沿地位，并采用领先的技术进行有效的风险管理，因此希望升级其现有的了解客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 合规解决方案，以适应其增长——通过自动化、提高速度、扩大覆盖范围和简化集成来增强合规团队的工作流程。


下载案例研究媒体采访：洗钱对整体经济的影响 2023 年 9 月 11 日 亚太和中东地区金融犯罪业务组负责人 Choon Hong Chua 最近接受了新加坡电台 MONEY FM 89.3 的采访。在rcs 数据德国这次采访中，他揭示了最近在新加坡引起轰动的洗钱案的广泛影响。 采访见解： 房地产等行业发生涉及不义之财的可疑交易的风险更高（阅读更多有关数字时代的洗钱方法的内容） 降低反洗钱风险的下一步是评估海外交易和交易对手 需要严格的反洗钱法规和执法来继续遏制金融犯罪分子


为您的全球合规团队提供 Passfort 2023 年 6 月 7 日 在当今全球化的商业环境中，对高效、可扩展且用户友好的软件即服务 (SaaS) 工作流平台的需求比以往任何时候都更加重要，这些平台可以满足不同的语言需求。随着我们的客户跨境扩展业务，他们需要能够简化流程并适应员工和客户所讲语言的工具。最近，我们发布了 Passfort Lifecycle（我们的 KYC 自动化平台）的多语言版本，以更好地服务于我们的德语、西班牙语和法语客户。