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真实案例 
揭露基辅一家欺诈性的“加密货币交易所”。 2024年3月，首都执法人员破获了一个以网络赚钱为名，侵吞公民虚拟资产的犯罪组织。事实证明，此次“勾当”的组织者是两名基辅地区居民，他们还带动了来自乌克兰不同地区的另外七人参与了这项非法活动。攻击者创建了一个虚构的加密货币交易所，并通过 Telegram 频道分发有关赚取加密货币的广告。他们开设了两个呼叫中心，接线员说服公民将虚拟资产转移到他们控制的加密钱包中。起初，骗子们会返还“投资”少量利润来赢得客户的信任，但后来他们会侵吞更多金额并终止合作关系。
纽约发生大规模短信诈骗。 2025 年 1 月，纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 提起诉讼，要求追回通过短信诈骗从人们手中窃取的 200 多万美元。诈骗者发送虚假的工作机会，诱使受害者开设加密货币账户并 卢森堡电话号码库 在其中保留余额。事实上，这些资金已被盗走，受害者已没有任何积蓄。
阿根廷的 $Libra meme 加密货币骗局： 2025 年 2 月，阿根廷总统哈维尔·米埃拉 (Javier Miela) 推广的 $Libra 加密货币被揭露为一项欺诈计划。投资者遭受了重大损失，并且该加密货币所基于的 Solana 区块链网络的声誉受到严重损害。
 

据Chainalysis分析师称，2024年加密货币欺诈行为达到了创纪录的水平，攻击者的总利润至少达到了99亿美元，而这一数字可能会增至124亿美元。其中，“杀猪”诈骗活动尤为活跃，骗子先取得受害者的信任，再骗取钱财，这类诈骗的利润比去年增加了40% 。

这种增长的主要原因之一是生成人工智能（GenAI），它允许欺诈者通过自动化通信、制作虚假视频和扩大运营来更有效地工作。通过虚假区块链项目窃取资金的加密货币窃取者以及承诺不切实际回报的经典高收益投资计划也越来越受欢迎。

总体而言，自 2020 年以来，加密货币诈骗案每年平均增长 24%，而且鉴于目前的趋势，这种趋势只会加剧。

如果你是受害者该怎么办？
许多成为加密货币欺诈受害者的人都面临着同样的问题：“我能拿回损失的资金吗？”。为了帮助那些处于类似情况的人，我们制定了分步行动计划。