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我们的董事会指示高级管理层建立 TPRM 职能，应商风险的价值。”果您对如何了解第三方网络或供应商尽职调查的风险有任何疑问，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。了解亚太地区（澳大利亚、印度、新加坡）UBO 规则的新变化 2023 年 6 月 13 日 不再只有金融机构需要遵守最终受益所有rcs 数据印度尼西亚权（UBO）规定：印度、新加坡和澳大利亚的监管机构正在使其规则与全球在其他领域（即法律、房地产和会计）促进受益所有权透明度的努力保持一致。


澳大利亚推动第二阶段对守门人职业进行改革 澳大利亚政府正在就 2006 年《反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 法案》改革展开磋商。该提案被称为第二部分，将把澳大利亚法律与国际标准接轨，扩展到“看门人”职业和企业，例如律师、会计师、产权转让员以及信托和公司服务提供商。 如果第二部分获得批准，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 将优先考虑房地产，因为房地产特别容易受到伪装受益所有权来洗钱的犯罪分子的攻击。