机构的数据库进行筛选

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此过程涉及筛选业务的所有相关文件以了解其财务状况。筛选财务报表、资产负债表和每日交易记录以检查业务合法性。 VDD 供应商尽职调查的主要步骤 在这两分钟的阅读中，让我们探讨如何对供应商进行尽职调查流程。 预筛选 找出潜在问题是供应商尽职调查中最重要的一步。企业必须要求公司提交相关文件以启动该流程。进行初步检查以确保供应商顺利入职。 KYB 认证 了解您的业务 KYB 是尽职调查验证业务的不可或缺的一部分。


KYB 涉及收集业务数据并根据法律。对文件和所有权结 柬埔寨手机号码 构的分析是为了验证业务。根据研究，58% 的欺诈行为是由于 KYB 流程效率低下而发生的。 背景调查 财务历史是支付服务提供商 PSP 进行供应商背景调查的重点。它有助于分析供应商过去的业务实践及其合法性。还会进行负面媒体筛选，以评估任何退款历史。如果公司有任何欺诈或腐败历史，则会引起警觉。 风险评估 研究表明，70% 的企业在运营过程中会遭遇欺诈。




其主要原因是风险评估措施不当。然而，供应商尽职调查在识别潜在风险和威胁方面发挥着重要作用。及时的风险评估可以防止欺诈和罚款，从而实现企业未来的目标。业务合作伙伴的财务关系将保持透明。 设置账户 验证供应商后，将通过支付服务提供商 PSP 创建帐户。将商家的移动应用程序或 POS 系统链接到 PSP 支付网关，实现无缝支付处理。 商业尽职调查对合作关系有何益处？ 在引入合作伙伴时，业务合作伙伴可从 VDD 供应商尽职调查中获得巨大收益。